Shufti - Plataforma de verificación de identidad con IA

¿Qué es Shufti?

En un mundo donde las transacciones digitales crecen exponencialmente, la verificación de identidad se ha convertido en un desafío crítico para empresas de todos los tamaños. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las plataformas financieras protegen a sus usuarios del fraude? ¿O cómo los juegos en línea garantizan que sus jugadores cumplan con las normativas de edad? La respuesta está en soluciones de verificación de identidad impulsadas por inteligencia artificial.

Shufti es una plataforma SaaS de verificación de identidad y prevención de fraude que está transformando la manera en que las empresas validan la identidad de sus usuarios. Con soporte para más de 230 países y territorios, Shufti ofrece una solución integral que combina verificación de documentos, reconocimiento facial, detección de deepfakes y screening AML en un solo flujo de trabajo.

Lo que hace única a Shufti es su arquitectura 100% propietaria: sin agregadores, sin dependencias de terceros. Esto significa que cada componente —desde el OCR hasta la detección de vida— ha sido desarrollado internamente, garantizando un control total sobre la calidad y la seguridad del servicio.

La plataforma ya es confiarada por más de 2,000 empresas a nivel global, incluyendo nombres reconocidos como Binance, Bitget, Rakuten y ByteDance. Su efectividad ha sido validada por organismos internacionales: Shufti fue reconocida como DHS RIVR 2025 Top Performer y ha recibido la aprobación de KPMG en sus evaluaciones de mercado.

Ya seas una institución financiera que necesita cumplir con normativas KYC, una plataforma de videojuegos que debe verificar la edad de sus usuarios, o un exchange de criptomonedas que busca prevenir el lavado de dinero, Shufti te ofrece las herramientas necesarias para hacerlo de manera eficiente y segura.

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Funciones Principales de Shufti

Una de las mayores ventajas de Shufti es que agrupa todas las capacidades de verificación de identidad en una sola plataforma. Esto simplifica enormemente la integración y reduce la complejidad de gestionar múltiples proveedores. A continuación, te mostramos las funciones más importantes y cómo pueden beneficiar a tu negocio.

Verificación de documentos es el pilar fundamental. Shufti puede validar documentos de identificación emitidos por gobiernos de más de 230 países en tiempo real. Utiliza IA para detectar autenticidad —identificando modificaciones, falsificaciones y elementos sospechosos— mientras extrae datos mediante OCR para procesarlos automáticamente. Esta función es perfecta para registros de nuevos usuarios, apertura de cuentas bancarias o actualizaciones de perfiles.

Verificación facial lleva la seguridad al siguiente nivel mediante detección de vida en 3D. A diferencia de las verificaciones estáticas, Shufti analiza profundidad y movimientos faciales para garantizar que hay una persona real detrás de la cámara. Con una precisión superior al 99%, esta función es esencial para accesos de alta seguridad o confirmaciones de transacciones importantes.

La detección de deepfakes es particularmente relevante en la era de la IA generativa. Shufti utiliza tecnología proprietaria de detección activa para identificar rostros y documentos creados artificialmente que podrían evadir las verificaciones tradicionales. Esta capacidad te protege contra los ataques de fraude más sofisticados actuales.

El screening AML permite verificar si un usuario aparece en listas de sanciones, listas PEP (Personas Expuestas Políticamente) o en medios adversos. Con actualizaciones en tiempo real de bases de datos globales, puedes cumplir con regulaciones antilavado de dinero de manera automática y generar reportes de cumplimiento listos para auditoría.

Para empresas que necesitan verificar negocios —algo fundamental en procesos KYB (Know Your Business)—, la verificación de negocios conecta con registros empresariales globales para validar la existencia y legitimidad de empresas counterparties.

El Video KYC ofrece verificación guiada por un agente en tiempo real, ideal para requisitos regulatorios estrictos que demandan interacción humana grabada. Y el User Risk Assessment utiliza machine learning para generar puntuaciones de riesgo dinámicas basadas en el perfil del usuario, su comportamiento y historial de transacciones.

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¿Quién Usa Shufti?

Shufti ha sido adoptado por empresas de diversas industrias que enfrentan desafíos específicos de verificación de identidad y cumplimiento normativo. Conocer estos casos de uso te ayudará a identificar cómo la plataforma puede beneficiar a tu organización.

Instituciones Financieras y Banca Digital

Los bancos y instituciones financieras enfrentan el reto de cumplir con normativas estrictas mientras ofrecen experiencias de onboarding fluidas. Shufti permite digitalizar completamente el proceso de alta de clientes, integrando verificación KYC, screening AML y detección de vida en un flujo automatizado.

Un ejemplo concreto es Safwa Bank, que logró implementar un onboarding móvil 175% más rápido manteniendo un 99% de éxito en verificaciones y asegurando el 100% de sus transacciones bancarias.

Plataformas de Criptomonedas

El sector crypto enfrenta regulaciones cambiantes y altos riesgos de lavado de dinero. Shufti proporciona soluciones comprehensivas que incluyen KYC, screening AML, verificación de wallets y monitoreo de transacciones. Actualmente, la plataforma sirve a 2 de los 3 exchanges de criptomonedas más grandes del mundo.

Gaming y Entretenimiento Digital

Las plataformas de videojuegos deben verificar la edad de sus usuarios para cumplir con regulaciones de protección de menores y prevenir fraudes como el abuso de bonos o múltiples cuentas.

Kinguin, marketplace de videojuegos, implementó la verificación de Shufti y obtuvo resultados destacados:评分 de 9.5/10 en onboarding de jugadores, protección del 100% contra menores de edad, y un crecimiento del 20% en su base de clientes.

Comercio Electrónico

Los marketplaces online enfrentan constantes amenazas de account takeover, fraude en pagos y abuso de políticas. Shufti ayuda a verificar tanto a compradores como vendedores, evaluando el riesgo de cada transacción para crear un ecosistema confiable.

Redes Sociales

Las plataformas sociales utilizan Shufti para verificar identidades a escala, protegiendo especialmente a usuarios menores de edad y manteniendo comunidades seguras y auténticas.

Recursos Humanos y Plataformas de Freelancers

Empresas como Hero Gaming han utilizado Shufti para verificar identidades de voluntarios y empleados, logrando reducir más del 90% del trabajo manual de verificación y acelerando el proceso 4 veces, lo que resultó en una disminución del 32% en la tasa de abandono durante onboarding.

Forex y Trading

Los brokers de Forex deben cumplir con regulaciones globales estrictas. Shufti proporciona verificaciones de identidad precisas combinadas con screening AML automatizado, permitiendo cumplir con la normativa mientras aceleran el alta de traders.

Plataformas de Inversión

Mintus, plataforma de inversión en propiedades, utilizó Shufti para verificar inversores, logrando validar 150 millones de libras en inversiones con un 98% de tasa de aprobación y tiempos de onboarding menores a un minuto.

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Planes y Precios de Shufti

Una de las fortalezas de Shufti es su modelo de precios transparente y flexible, diseñado para adaptarse a empresas de todos los tamaños —desde startups hasta corporaciones multinacionales. A continuación, te detallamos las opciones disponibles.

Philosophy de Precios

Shufti utiliza un modelo de pago por uso, donde solo pagas por las verificaciones que efectivamente realizas. Esto elimina la barrera de entrada inicial y permite escalar gradualmente conforme cresce tu negocio. Los planes ofrecen opciones anuales con descuentos significativos para empresas con alto volumen.

Plan Free Forever

Ideal para pruebas,PoCs (pruebas de concepto) o proyectos con bajo volumen. Este plan incluye:

• Hasta 10 verificaciones mensuales completamente gratis
• Acceso a funcionalidades core: verificación de documentos, reconocimiento facial, detección de vida, verificación de edad, screening AML, eIDV, verificación de dirección, Video KYC, evaluación de riesgo de usuario, e-signature, validación de consentimiento, formularios de due diligence, y personalización de marca

Este plan te permite experimentar con la plataforma y validar su efectividad antes de comprometerte con un plan de pago.

Plan Essentials

Perfecto para empresas en crecimiento con necesidades de verificación moderadas:

• $1 por verificación (precio por verificación individual)
• Volumen anual: 2,500 a 20,000 verificaciones
• Incluye todas las funcionalidades disponibles en la plataforma
• Acceso a API completa, SDKs móviles, y soporte por email

Este plan es ideal para startups y empresas medianas que necesitan verificación constante pero aún no alcanzan volúmenes enterprise.

Plan Enterprise

Diseñado para organizaciones con grandes necesidades de verificación:

• Precio personalizado basado en volumen y requisitos específicos
• Volumen anual: más de 20,000 verificaciones
• Todas las funcionalidades + soporte dedicado, SLA garantizados, y opciones de personalización avanzada
• Deployments personalizados, account manager exclusivo, y prioridad en procesamiento

¿Cuál Plan Te Conviene?

Si apenas estás comenzando o quieres probar la plataforma, el plan gratuito es perfecto para validar la integración. Si tu negocio ya procesa miles de verificaciones al año, Essentials te ofrece el mejor balance entre costo y funcionalidad. Para empresas que necesitan garantías de servicio y soporte dedicado, el plan Enterprise proporciona la mejor relación valor.

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Preguntas Frecuentes

Aquí respondemos las dudas más comunes que nos hacen empresas interesadas en implementar Shufti. Si tienes otra pregunta, no dudes en contactar al equipo de soporte.

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Próximos Pasos

Shufti representa una solución integral para empresas que buscan implementar verificación de identidad robusta, cumplimiento normativo y prevención de fraude en un solo plataforma. Con su combinación de tecnología de IA proprietaria, alcance global, y certificaciones de seguridad de nivel enterprise, la plataforma está posicionada como líder en el mercado de verificación de identidad.

Ya sea que necesites verificar usuarios en una plataforma de gaming, cumplir con AML en un exchange de criptomonedas, o digitalizar el onboarding de clientes en un banco, Shufti ofrece las herramientas y la flexibilidad para hacerlo de manera eficiente y segura.

Para comenzar, te recomendamos crear una cuenta gratuita en el plan Free Forever para explorar la plataforma, o solicitar una demo personalizada si tienes requisitos específicos. El equipo de Shufti está disponible para guiarte en cada paso del proceso de implementación.

¿Listo para transformar tu proceso de verificación de identidad? Regístrate gratis o contacta al equipo de ventas para discutir tus necesidades específicas.